Aktionsplan Finanzkriminalität: Was Unternehmen erwartet
Episode von KPMG on air von KPMG Deutschland · 21. August 2026 · 29 min
Bundesregierung und die europäische Geldwäscheaufsicht AMLA stellen Unternehmen vor neue Anforderungen bei Kontrolle, Datenanalyse und Zuständigkeiten. In dieser Folge von KPMG on air klären Alexander Geschonneck, Global Head of Forensic, und Barbara Scheben, Head of Forensic in Deutschland, was der ambitionierte Umbau konkret für die Unternehmenspraxis bedeutet.
In dieser Folge erfahren mehr über die neuen Standards durch die AMLA, Risiken aus Sanktionen und die Nutzung von KI bei Betrugsfällen. Die Expert:innen ordnen ein, weshalb Unternehmen Geschäftspartnerprüfungen, Freigabeprozesse und Schulungen an neue Risikolagen anpassen sollten.
Der Überblick:
-Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität
-AMLA und neue Aufsichtsstandards
-Finanzsanktionen als Aufgabe der Unternehmensführung
-KI-Betrug, Deepfakes und Freigabeprozesse
-Governance als Schutz vor neuen Risiken
Links und weiterführende Informationen:
KPMG-Studie: Wirtschaftskriminalität in Deutschland
Weitere Episoden von „KPMG on air“
- Von Automotive zu Defence: Der Umbau eines Familienunternehmens 7. September 2026
- Erbschaftsteuer: Wann Begünstigungen wegfallen – und wie sich dies auf das Vermögen auswirkt 17. August 2026
- Erbschaftsteuer kompakt: Die wichtigsten Hebel für Ihre Steuerlast 10. August 2026
- Praxis-Einblick: Regulatorik-Frust bei deutschem Haushaltswaren-Hersteller 10. August 2026
- Vom Netzbetrieb zum Plattformgeschäft: Die Telekommunikationsbranche im Umbruch 4. August 2026
- Geschenke innerhalb der Familie: Wann sie steuerfrei bleiben – und wann nicht 3. August 2026
- Das neue Defence-Ökosystem: Wer zusammenwirken muss, damit Wehrfähigkeit gelingt 28. Juli 2026
- Frankfurt Terminal 3 – wenn Infrastruktur zum Wettbewerbsfaktor wird 27. Juli 2026
- Formel 1 trifft Forschungszulage: Praxis-Einblick in mittelständische Innovationsförderung 8. Juli 2026
- Chips im Wandel: Innovationen, Geopolitik und Zukunft der Halbleiterindustrie 7. Juli 2026
- Global Mobility 2040: Wie Geopolitik und Digitalisierung die Mitarbeitermobilität verändern könnten 25. Juni 2026
- Umsatzsteuer bei M&A-Transaktionen – wo Steuerlogik über den Deal entscheidet 25. Juni 2026
- Energiewende im Familienunternehmen: Von der Strategie zur Umsetzung 11. Juni 2026
- Bridging Borders: Overview of Legal Challenges in International Education 9. Juni 2026
- 30 Kilometer Zukunft: Was die U5 in Hamburg über Infrastruktur lehrt 5. Juni 2026